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                                                                                  快捷搜索: 乐中乐国际娱乐

                                                                                  乐中乐国际娱乐_武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年第三次姑且股东大会的提

                                                                                  证券代码:002414 证券简称:高德红外 通告编号:2014-046

                                                                                  武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年第三次姑且股东大会的提醒性通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次集会会议抉择于2014年9月19日(礼拜五)召开公司2014年第三次姑且股东大会,并于2014年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载了《关于召开 2014 年第三次姑且股东大会的关照》(通告编号:2014-044)。因为本次股东大会将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系、互联网投票体系向社会公家股股东提供收集投票平台,按摄影关划定,现将本次股东大会的有关事项再次提醒如下:

                                                                                  1、股东大会的召集人:公司董事会。

                                                                                  (1)现场集会会议召开时刻:2014年9月19日(礼拜五)下战书14:30

                                                                                  (2)收集投票时刻:2014年9月18日-2014年9月19日

                                                                                  个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2014年9月19日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  3、股权挂号日:2014年9月16日(礼拜二)

                                                                                  4、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法召开。

                                                                                  (1)现场投票:股东本人出席现场集会会议可能通过授权委托他人出席现场集会会议;

                                                                                  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在上述收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系利用表决权。

                                                                                  5、集会会议表决方法:公司股东只能选择现场投票、收集投票或切合划定的其他投票方法中的一种表决方法。犹如一股东账户通过以上两种方法一再表决的,以第一次投票功效为准。收集投票包括证券买卖营业体系和互联网辖档徒种投票方法,统一股份只能选择个中一种方法。

                                                                                  (1)2014年9月16日下战书买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东均有权以本关照发布的方法出席本次股东大会及介入表决;因故不能亲身出席现场集会会议的股东可书面授权署理人出席和介入表决(该署理人可不必为公司股东),或在收集投票时刻内介入收集投票;

                                                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                  (3)公司礼聘的具有证券从业资格的见证状师。

                                                                                  7、现场集会会议召开所在:武汉高德红外股份有限公司集会会议室。

                                                                                  《关于行使部门超募资金及自有资金购置理工业品的议案》

                                                                                  以上议案的相干内容已经公司第三届董事会第三次集会会议审议通过[详见2014年9月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公司通告]。

                                                                                  (1)天然人股东须持本人身份证、股东账户卡举办挂号;天然人股东委托署理人的,委托署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡举办挂号。

                                                                                  (2)法人股东由法定代表人出席集会会议的,须持股东账户卡、业务执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证举办挂号;法人股东委托署理人的,委托署理人须持本人身份证、授权委托书、业务执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡举办挂号。

                                                                                  (3)异地股东可以书面信函或传真方法治理挂号(须提供有关证件复印件),并请当真填写回执,以便挂号确认,公司不接管电话挂号。以上资料须于挂号时刻截至前送达或传真至公司董事会办公室。

                                                                                  2、挂号时刻:2014年9月17日(上午9:00 -11:00,下战书14:00 -17:00)。

                                                                                  3、挂号所在:武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。

                                                                                  接洽地点:湖北省武汉市东湖开拓区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室

                                                                                  接洽人:张锐、刘磊

                                                                                  邮政编码:430205

                                                                                  电话:027-81298268

                                                                                  传真:027-81298268

                                                                                  2、与会股东住宿费和交通费自理。

                                                                                  3、请列位股东帮忙事恋职员做好挂号事变,并定时介入。

                                                                                  五、参加收集投票的股东身份认证与投票措施

                                                                                  (一)回收买卖营业体系投票的操纵流程

                                                                                  1、通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2014年9月19日的9:30-11:30和13:00-15:00。

                                                                                  2、投票时代,买卖营业体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方法对表决事项举办投票。

                                                                                  (2)输入证券代码362414;

                                                                                  (3)在“委托价值”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价值100元,代表一次性对全部议案举办投票表决。议案响应申报价值详细如下表:

                                                                                  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,详细如下表:

                                                                                  (5)确定投票委托完成。

                                                                                  在计票时,统一表决只能选择现场和收集投票中的恣意一种表决方法,假如一再投票,以第一次投票为准。

                                                                                  (二)回收互联网投票的操纵流程

                                                                                  1、股东获取身份认证的详细流程

                                                                                  凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定,股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。申请处事暗码的,请登岸网址的暗码处事专区注册,填写相干信息并配置处事暗码。如处事暗码激活指令上午11:30前发出后,当日下战书13:00即可行使;如处事暗码激活指令上午11:30后发出后,越日方可行使。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。

                                                                                  2、股东按照获取的处事暗码或数字证书登录网址的互联网投票体系,按照页面提醒举办投票。

                                                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2014年9月18日下战书15:00至9月19日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  2、对统一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

                                                                                  3、统一表决权既通过买卖营业体系又通过收集投票,以第一次投票为准;

                                                                                  4、如需查询投票功效,请于投票当日下战书18:00往后登录深圳证券买卖营业所互联网投票体系(),,点击“投票查询”成果,可以查察小我私人投票功效,或通过投票委托的证券公司业务部查询。

                                                                                  武汉高德红外股份有限公司董事会

                                                                                  二○一四年九月十日

                                                                                  兹全权委托     老师(密斯)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2014年第三次姑且股东大会,并代为利用代表决权。

                                                                                  委托人(具名):       受托人(具名):

                                                                                  委托人身份证号码:   受托人身份证号码:

                                                                                  委托人股东帐号:      委托书签发日期:

                                                                                  委托人持股数:       委托有用期:

                                                                                  注:请在响应的表决意见下打“√”

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: